Платформа инвестиционных и финансовых инструментов

Существует 7 критериев отбора венчурных сделок Angel Round и Pre-IPO на ранних и поздних стадиях:

1. Сначала мы ищем компании B-раунда, это сокращает возможное время до IPO.
2. Мы не рассматриваем компании, чей раунд финансирования был оценен ниже, чем предыдущий раунд.
3. Мы требуем от компаний, чтобы темп роста капитализации составлял не менее 0,8% в неделю. Чем выше, тем лучше, но 0,8% — это минимум.
4. Мы исследуем компании, в которые уже инвестировали 10 или более венчурных фондов, и пытаемся найти как минимум два известных венчурных фонда. Затем мы анализируем статистику этих фондов по выводу компаний на биржу, сроки их выхода и достигнутые ими результаты. Таких фондов должно быть как минимум два.
5. Мы изучаем компанию и в большинстве случаев стараемся сотрудничать с ней, чтобы увидеть, работает ли продукт. В этом аспекте мы ищем лидеров рынка с крупными клиентами. Хорошими примерами являются Instacart и BitPay. Сервис Instacart был действительно неудобен, а BitPay был очень простым и честным. Мы выбрали BitPay после проверки компании по этому фактору.
6. Секторы бизнеса должны стать трендами года. Криптовалюта, искусственный интеллект, энергетика, программное обеспечение, автоматизация, роботы и т. д. Андеррайтеры агрессивно проводят IPO для этих секторов в группах. В 2021 году фармацевтические компании, специализирующиеся на лечении болезни Альцгеймера, провели 6 сделок IPO. Таким образом, с этим сектором сейчас покончено, и компании отыграли эту тенденцию. Итак, мы смотрим, какая актуальная тема на 2023-2024 годы и ориентируемся на нее, например, криптокредитование — ABRA и SaaS — Dataminer, а также криптоэквайринг и хранение — BitPay.
7. Затем мы просим наших брокеров в США показать нам сделки после этого процесса отбора. Иногда они предлагают нам возможные сделки, а иногда мы просим их найти свободные акции интересующих нас компаний. Это может работать в обоих направлениях. Иногда цели компании по сбору средств достигаются, а акций нет, но наш брокер покажет нам главного конкурента. Это запускает процесс поиска акций и переговоров с продавцами. Продавцы – это в основном сотрудники, проработавшие в этих компаниях много лет и желающие купить дом или покинуть компанию. У них есть вариант, который мы выкупим.

Каждая потенциальная сделка проходит оценку аналитиков Regolith для определения ее потенциала. За этим следует строгая юридическая проверка для обеспечения его безопасности. Только после этих этапов Regolith решает участвовать в той или иной сделке.

Для клиентов Regolith из определенных стран существуют ограничения в финансировании. По умолчанию не принимаются прямые инвестиции от физических лиц из следующих юрисдикций: Япония, Великобритания, Австралия, Канада и США. Законодательство этих стран запрещает гражданам напрямую инвестировать в иностранные проекты, инвестирование возможно только через специализированных агентов

Вот структурированное описание процесса совершения сделки и дальнейшего наблюдения за ней на вашем инвестиционном маркетплейсе:

1. Регистрация на платформе:
   - Пользователь регистрируется на сайте, создавая учетную запись.
2. Прохождение KYC (Know Your Customer):
   - После регистрации пользователь проходит процедуру KYC, предоставляя необходимые документы для верификации.
3. Пополнение счета:
   - Пользователь пополняет свой счет на платформе через различные способы оплаты (например, банковский перевод, кредитные/дебетовые карты, системы электронных платежей, криптовалюта).
4. Выбор сделки:
   - Пользователь переходит в раздел Marketplace на сайте и выбирает сделку, которая его интересует.
   - Изучает всю доступную информацию о выбранной сделке на ее странице.
5. Инвестирование:
   - При наличии достаточных средств на счету пользователь вводит необходимое количество инвестиций и нажимает кнопку "Инвестировать".
6. Проверка сделки:
   - В течение пяти рабочих дней платформа проверяет сделку на соответствие указанным условиям.
   - После проверки пользователю отправляется письмо с подтверждением сделки и документами.
7. Получение сертификата:
   - После исполнения инвестиционной заявки пользователь получает сертификат.
8. Наблюдение за сделкой:
   - Пользователь может отслеживать статус и детали сделки на странице сделки или в личном кабинете на сайте.
9. Условия по сделке:
   - Пользователь может ознакомиться с документами, условиями выплат, начислений и возможностями выхода из сделок на странице каждой конкретной сделки.
   Этот процесс описан для того, чтобы сделать путь инвестирования на платформе понятным и прозрачным для пользователей, уменьшая количество вопросов и возможных недопониманий.

Regolith ведет счета в брокерских компаниях, которые являются членами NYSE, FINRA и SIPC и регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. SIPC частично защищает нашу структуру от потери средств и ценных бумаг, таких как акции и облигации, принадлежащих членам SIPC, испытывающим финансовые трудности. Эта организация служит аналогом FDIC и страхует активы клиентов на брокерских счетах на случай банкротства. Защита SIPC предоставляет брокерским клиентам страховое покрытие на сумму до 500 000 долларов США с лимитом в 250 000 долларов США на счет. Когда брокерская фирма закрывается из-за банкротства или других финансовых трудностей, а активы клиента отсутствуют, SIPC вмешивается как можно быстрее и, в определенных пределах, работает над возвратом средств, акций и других ценных бумаг клиентов, а также других активов клиента. . С помощью SIPC инвесторы брокерских компаний, испытывающих финансовые трудности (по оценкам аналитиков, не менее 99%) получают обратно свои инвестиции от SIPC. С момента своего создания Конгрессом в 1970 году по декабрь 2020 года SIPC помог вернуть активы на общую сумму 141,8 миллиарда долларов примерно 773 000 инвесторам.

Страны, чьи правовые системы основаны на английском общем праве, имеют «самую сильную защиту внешних инвесторов». Закон о национальной безопасности и инвестициях (NSI) наделяет правительство полномочиями тщательно проверять и вмешиваться в бизнес-операции, такие как слияния и поглощения, для защиты национальной безопасности, одновременно обеспечивая предприятиям и инвесторам уверенность и прозрачность, необходимые для ведения бизнеса.